Un progetto di internal audit in un ciclo aziendale: step 2- analisi dei rischi e dei controlli
E’ la fase “core” dell’analisi.
OBIETTIVI:
- Verificare e dare evidenza dell’esistenza dei rischi e controlli ipotizzati
STRUMENTI:
- Test di conformità
- Test di sostanza
- Rilevazione delle “red flags” : indicatori che fanno presumere l’esistenza di frodi e che vanno rilevate, conosciute e soprattutto scoperte le motivazioni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Tecnica professionale - corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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