L'Audit sul processo antiriciclaggio: alcune problematiche per le banche minori

Dario Esposito

Studi

Master in Audit e Controllo Interno nelle Banche
conseguito presso Università degli Studi di Pisa nell'anno 2013
Laurea Magistrale in Banca, borsa e assicurazioni
conseguita presso Università degli Studi di Pisa nell'anno 2011-12
con una votazione di 110 e lode
Laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
conseguita presso Università degli Studi di Pisa nell'anno 2010
con una votazione di 107 su 110
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico
con votazione 86/100°

Master in Audit e Controllo Interno nelle Banche
conseguito presso Università di Pisa nell'anno 2013

Dal 2016 lavora presso PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. nel settore Banche e Istituti di credito
Mansione: Manager
Commento personale: Pianificazione e coordinamento di team specialisti in ambito Risk, AML, IT e Reward ai fini dello svolgimento di attività di verifica rientranti nell’ambito delle Funzioni Internal Audit (nel rispetto degli Standard Internazionali per la Pratica Professionale) e Compliance, sia in modalità “outsourcing” che a supporto delle stesse Funzioni, presso Intermediari Bancari italiani ed esteri, Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., SGR, Sistemi di Garanzia dei Depositanti
Dal 2013 ha lavorato presso Meta srl nel settore Banche e Istituti di credito
Mansione: Internal auditor