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Materiale per tesi su "Gli adempimenti antiriciclaggio nell’ambito della disciplina introdotta dal dlgs n. 231/2007" - Tesi Forum

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Materiale per tesi su "Gli adempimenti antiriciclaggio nell’ambito della disciplina introdotta dal dlgs n. 231/2007"

Santo  16/09/12 20:45
Salve, mi chiamo Santo e avrei bisogno di materiale per la mia tesi avente il seguente titolo: "Gli adempimenti antiriciclaggio nell’ambito della disciplina introdotta dal dlgs n. 231/2007". Grazie in anticipo.
Redazione 
17/09/12 12:53
Salve Santo, ti segnaliamo alcune tesi che pensiamo potrebbero esserti utili: - Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa di Valentina Minerva; - Il riciclaggio dei proventi di origine illecita di Fiorenzo Sepe; - Gli adempimenti dei professionisti contabili per la prevenzione del riciclaggio di Francesco Pietrobon; - Il delitto del riciclaggio: profili normativi ed applicativi di Giuseppe Gallucci; - Il sistema sanzionatorio amministrativo nella normativa antiriciclaggio; strumenti di tutela del singolo e meccanismi di impugnazione di Giuseppe Zambon; - Le principali novità per i professionisti in tema di antiriciclaggio alla luce del d.lgs. 231/07 di Jacopo Rosati. Buon Lavoro!