L'azione antiriciclaggio

Domandiamoci ora come nasce la lotta al riciclaggio e quali sono gli strumenti per vincerlo o quantomeno per arginarlo. La risposta può apparire scontata ma in realtà non lo è affatto: la Legge.

La Legge con la maiuscola in quanto la normativa antiriciclaggio trae il suo fondamento da alcune norme della Costituzione. Noi Italiani siamo fortunati perché abbiamo tutta una serie di norme che ci permettono di combattere con mezzi leciti ciò che lecito non è. Invece se guardiamo all’estero la situazione cambia.

E’ vero che “l’aggressione dei capitali illeciti richiede risposte ordinamentali coordinate su un piano transnazionale e strategie integrate da adottare in maniera uniforme, oltre che efficaci modelli di cooperazione e coordinamento tra Autorità giudiziarie , organismi di polizia e di vigilanza finanziaria” ma è altresì vero che finchè ci saranno paesi off-shore, da black list, paradisi fiscali ecc. che operano in maniera non equivalente con il nostro e con gli altri dell’Unione europea il lavoro di contrasto risulterà vano o quantomeno poco producente.

Quindi in buona sostanza se partiamo dal fatto che in Italia si combatte in maniera seria il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo altrettanto può essere fatto a livello internazionale e non sarà reso vano tutto l’apparato militare e non che si occupa del problema.